投资者关系

• 就委任、续任及罢免外部核数师、批准外部核数师薪酬及委聘条款以及处理与外部核数师退任或罢免有关的任何事宜向董事会作出建议；

• 根据适用标准审阅及监察外部核数师的独立性及客观性及审计程序的有效性，于审计开始前与核数师讨论 审计工作的性质及范围以及报告职责；

• 制订及执行与外部核数师提供的非审计工作有关的政策；

• 检验本集团财务报表以及本集团季度、中期及年度报告的完整性，并审阅其中所载关键财务报告判断；

• 监督本集团的财务报告、风险管理及内部控制系统；

• 管理与关连交易有关的事宜；

• 审阅及批准本集团的关连交易及获董事会授权的其他有关事宜；

• 制定、监察及监督本集团的反贪污及反贿赂政策及制度；

• 制定、监察及监督本集团的举报政策及制度；及

• 为独立非执行董事及核数师提供数据，以让其进行关连交易的年度审核。

• 就个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇及非执行董事的薪酬向董事会作出建议；

• 就管理层的薪酬方案向董事会作出建议；

• 确保概无董事或其任何联系人参与厘定其自身薪酬；

• 为所有董事、高级管理层及雇员制订薪酬政策及架构，包括薪资、激励计划及其他股份计划，并向董事会作出建议；及

• 根据上市规则第十七章检讨及／或批准与股份计划有关的事宜，包括向董事、高级管理层、顾问及雇员授出任何期权或奖励，并就企业管治报告所批准的有关重大事宜（如有）的适当性作出披露及解释。

• 至少每年审阅董事会架构、规模及组成，并就董事会的任何建议变动作出建议，以配合本公司的企业策略；

• 物色具备适当资格成为董事会成员的个人，并向董事会作出建议；

• 评估独立非执行董事的独立性；

• 就董事委任及继任计划向董事会作出建议

• 按年检讨多元化政策及其执行情况，制订及检讨执行多元化政策的可衡量目标，并监察实现该等目标的进展情况；

• 制定及检讨董事提名政策，包括提名程序及标准；

• 按年制定及检讨有关机制，以确保董事会可获得独立的意见及建议；及

• 检讨及监察董事的培训及持续专业发展，与本公司协调安排适当的培训，并适当关注董事的职务、职能及职责。

• 审阅本公司的长期策略发展计划，并向董事会作出建 议；

• 审阅任何重大资本运作（包括但不限于变更注册已发 行股本；发行债券或其他证券；合并、分拆、解散或 改制本公司或其任何全资或控股附属公司的公司架 构；本公司的溢利分派计划及亏损弥补计划）、资产 管理项目、本公司的年度财务预算方案及最终账目， 并向董事会作出建议；

• 审阅与本公司或其任何全资或控股附属公司发行证券 有关的任何融资投资项目，并向董事会作出建议；

• 根据经修订及重列的组织章程细则及海外投资管理措 施审阅本集团的主要投资及融资议案，并向董事会作 出建议；

• 就影响本公司发展的任何重大事宜向董事会作出建 议；

• 实施及监督上述项目，检讨、评估该等项目的任何重大变动并作出建议以供董事会批准； • 制定本公司的ESG目标、战略及结构，检讨实现本公 司ESG目标的进展情况，并根据本公司的战略发展， 就相关的ESG工作向董事会提出建议；

• 检讨对本公司运营及╱或其他主要利益相关者的利益 有重大影响的ESG相关问题；

• 考虑本公司对其环境及社会影响的评估，并检视国际及中国ESG趋势，以确保有效评估对本公司业务的 潜在影响、机遇及风险；

• 监督本公司ESG政策的实施及加强过程控制，以确保 相关行动的可持续性及有效性符合适用法律及监管要 求；

• 参考相关行业或领域的主要ESG报告指引，广泛考虑利益相关方的建议或寻求第三方的独立保证验证，以加强ESG 的科学管理及ESG信息披露的可信度；

• 根据上市规则、企业管治守则（载于上市规则附录十四）及环境、社会及管治报告指引（载于上市规则附录二十七）的要求，及时、准确、完整地进行信息披露；及

• 董事会授权的其他事宜。

刘军 首席执行官

付山 董事长

黄纯莹 副董事长

黄纯莹女士，66岁，于2010年7月5日加入本集团，于2020年10月15日获委任为本公司副董事长。彼亦为战略及ESG 委员会成员。黄女士自2010年7月5日至2020年10月15日曾任本集团总经理。黄女士自2023年1月1日起由本公司执行董事调任为非执行董事，并负责监督本集团的策略制定及发展。

自1986年4月至2015年12月，黄女士任职于台湾东洋药品工业股份有限公司，期间于2011年4月成为癌症科学发展事业群执行副总经理。作为台湾东洋药品工业股份有限公司癌症科学发展事业群的主管，彼负责产品开发、临床研究、营销和销售。彼亦管理癌症转译研究中心及医药学术部，并负责扩大中国和越南的肿瘤科学业务市场建设和团队管理。彼自1983年7月至1985年8月于台北荣民总医院担任药剂师。 

黄女士于1982年6月取得台湾台北医学院（现称台北医学大学）药学学士学位，并于1983年6月取得台湾药剂师许可。

刘卫东博士，56岁，已获委任为本公司非执行董事、薪酬委员会主席以及审计与关联方交易审核委员会和战略及ESG委员会成员，均自2023年8月12日起生效。刘卫东博士亦将于适时获委任为苏州东曜的董事。

刘卫东博士拥有丰富的药物工艺研发和CMC（化学、制造与管制）管理经验。彼分别于1989年及1994年获得中国北京大学化学学士学位及硕士学位，并于2000年获得美国匹兹堡大学有机化学博士学位。彼自2001年10月至2015年5月于Array BioPharma Inc.（前纳斯达克：ARRY；现为辉瑞公司(Pfizer Inc.)（纽约证交所：PFE）的一部分）任职，最后职位为工艺化学首席研究员。彼随后自2015年6月至2016年2月于Avista Pharma Solutions（现为Cambrex Corporation（前纽约证交所：CBM）的一部分）担任工艺化学总监，并自2016年3月至2017年4月于无锡药明康德新药开发股份有限公司（香港联交所：2359；上海证交所：603259）的附属公司常州合全新药研发有限公司担任工艺研发执行主任。

刘卫东博士于2017年8月加入维梧资本(Vivo Capital LLC)（本公司主要股东），目前担任董事总经理。彼自2019年11月至2021年6月于泛生子基因（控股）有限公司(Genetron Holdings Limited)（纳斯达克：GTH）担任董事。

孙晖

孙女士，53岁，拥有丰富的会计和财务管理经验。彼 自2022年1月 至2022年6月担任CTH集团首席财务官及Atlas Technology Group LLC首席财务官。彼 自2019年9月 至2020年6月担任SoftBank Investment Advisers (US) Inc.运营集团合伙人。彼自2017年6月 至2018年12月担任美国普华永道会计师事务所资本市场会计咨询服务业务合伙人。在此之前，孙女士 自2000年11月 至2017年6月在安永会计师事务所工作近17年，并先后在美国及中国任职，彼最后职位为审计合伙人及安永华北地区财务会计咨询服务业务主管兼创始合伙人。

孙女士自2021年12月 至2024年3月担任韩国釜山国际外国人学校董事会成员及财务委员会成员。

孙女士于1997年9月获得美国纽约市立大学巴鲁克学院公共会计学工商管理学士学位。彼 自2002年1月起成为纽约州注册会计师（活 跃），并 自2017年6月起成为加利福尼亚州注册会计师（非活跃）。

张勍

张先生，56岁，拥有丰富的资本市场管理经验。张先生自2022年10月起担任谨悟（海南）信息产业咨询有限公司创始人兼董事长。在此之前，彼自2009年4月起担任多个职位，包括潮商东盟投资基金管理有限公司首席执行官，澳门金控集团股份有有限公司董事兼首席执行官，及中国投资有限责任公司总监和常务行政副总裁。

彼于1991年7月获得中国北京航空航天大学英语学士学位，于2002年7月获得中国人民大学工商管理硕士学位，并于2003年2月获得美国纽约州立大学布法罗分校工商管理硕士学位。

 

谷学林

谷博士，69岁，在生物制药行业拥有丰富的经验。自2024年10月起，谷博士担任LinbioConsultingLLC的总裁。于2014年8月至2024年9月，彼曾于无锡药明生物技术股份有限公司（香港联交所：2269）担任多个高级职位，彼最后的职位为高级顾问。在此之前，谷博士曾先后于美国的多家生物制药公司工作，包括强生（纽约证交所：JNJ）和PPDInc.（现构成赛默飞世尔科技公司（纽约证交所：TMO）的一部分）。

谷博士于1982年7月获得中国黑龙江大学分析化学学士学位，于1989年11月获得中国诺尔曼白求恩医科大学药物化学硕士学位，并于2001年5月获得美国内布拉斯加大学蛋白质化学博士学位。