以卓越的质量和专业的服务，提供值得信赖的CDMO解决方案
• 就委任、续任及罢免外部核数师、批准外部核数师薪酬及委聘条款以及处理与外部核数师退任或罢免有关的任何事宜向董事会作出建议；
• 根据适用标准审阅及监察外部核数师的独立性及客观性及审计程序的有效性，于审计开始前与核数师讨论 审计工作的性质及范围以及报告职责；
• 制订及执行与外部核数师提供的非审计工作有关的政策；
• 检验本集团财务报表以及本集团季度、中期及年度报告的完整性，并审阅其中所载关键财务报告判断；
• 监督本集团的财务报告、风险管理及内部控制系统；
• 管理与关连交易有关的事宜；
• 审阅及批准本集团的关连交易及获董事会授权的其他有关事宜；
• 制定、监察及监督本集团的反贪污及反贿赂政策及制度；
• 制定、监察及监督本集团的举报政策及制度；及
• 为独立非执行董事及核数师提供数据，以让其进行关连交易的年度审核。
• 就个别执行董事及高级管理层的薪酬待遇及非执行董事的薪酬向董事会作出建议；
• 就管理层的薪酬方案向董事会作出建议；
• 确保概无董事或其任何联系人参与厘定其自身薪酬；
• 为所有董事、高级管理层及雇员制订薪酬政策及架构，包括薪资、激励计划及其他股份计划，并向董事会作出建议；及
• 根据上市规则第十七章检讨及／或批准与股份计划有关的事宜，包括向董事、高级管理层、顾问及雇员授出任何期权或奖励，并就企业管治报告所批准的有关重大事宜（如有）的适当性作出披露及解释。
• 至少每年审阅董事会架构、规模及组成，并就董事会的任何建议变动作出建议，以配合本公司的企业策略；
• 物色具备适当资格成为董事会成员的个人，并向董事会作出建议；
• 评估独立非执行董事的独立性；
• 就董事委任及继任计划向董事会作出建议
• 按年检讨多元化政策及其执行情况，制订及检讨执行多元化政策的可衡量目标，并监察实现该等目标的进展情况；
• 制定及检讨董事提名政策，包括提名程序及标准；
• 按年制定及检讨有关机制，以确保董事会可获得独立的意见及建议；及
• 检讨及监察董事的培训及持续专业发展，与本公司协调安排适当的培训，并适当关注董事的职务、职能及职责。
• 审阅本公司的长期策略发展计划，并向董事会作出建 议；
• 审阅任何重大资本运作（包括但不限于变更注册已发 行股本；发行债券或其他证券；合并、分拆、解散或 改制本公司或其任何全资或控股附属公司的公司架 构；本公司的溢利分派计划及亏损弥补计划）、资产 管理项目、本公司的年度财务预算方案及最终账目， 并向董事会作出建议；
• 审阅与本公司或其任何全资或控股附属公司发行证券 有关的任何融资投资项目，并向董事会作出建议；
• 根据经修订及重列的组织章程细则及海外投资管理措 施审阅本集团的主要投资及融资议案，并向董事会作 出建议；
• 就影响本公司发展的任何重大事宜向董事会作出建 议；
• 实施及监督上述项目，检讨、评估该等项目的任何重大变动并作出建议以供董事会批准； • 制定本公司的ESG目标、战略及结构，检讨实现本公 司ESG目标的进展情况，并根据本公司的战略发展， 就相关的ESG工作向董事会提出建议；
• 检讨对本公司运营及╱或其他主要利益相关者的利益 有重大影响的ESG相关问题；
• 考虑本公司对其环境及社会影响的评估，并检视国际及中国ESG趋势，以确保有效评估对本公司业务的 潜在影响、机遇及风险；
• 监督本公司ESG政策的实施及加强过程控制，以确保 相关行动的可持续性及有效性符合适用法律及监管要 求；
• 参考相关行业或领域的主要ESG报告指引，广泛考虑利益相关方的建议或寻求第三方的独立保证验证，以加强ESG 的科学管理及ESG信息披露的可信度；
• 根据上市规则、企业管治守则（载于上市规则附录十四）及环境、社会及管治报告指引（载于上市规则附录二十七）的要求，及时、准确、完整地进行信息披露；及
• 董事会授权的其他事宜。
李博士，53岁，担任执行董事兼董事会主席。主要负责制定本集团整体战略规划、业务开发及日常运营。李博士在生物制剂工艺开发、增产及cGMP生产（现行药品生产质量管理规范）方面拥有超过20年经验。自2020年12月药明合联成立以来，一直担任该公司董事，并自2023年6月起调任为执行董事，同时获委任为药明合联的首席执行官。在其带领下，药明合联成为居领先地位的抗体偶联药物（ADC）和生物偶联药物合约研究、开发及生产机构（CRDMO）企业， 在2022年World ADC奖评选中荣膺【最佳CMO亚军】及2023年World ADC奖评选中荣膺【最佳合约开发制造提供商(CDMO)】。 李博士于2011年9月加入药明生物技术有限公司（连同其附属公司【药明生物技术集团】）并自2020年5月起担任药明生物技术集团高级副总裁。于李博士加入药明生物技术集团前，李博士于2007年8月至2011年9月担任Genentech, Inc.的部门领导，负责细胞培养工艺开发。李博士于2006年4月至2007年7月为Tanox, Inc. 的研究员及于2001年8月至2006年3月为Diversa Corporation（现称巴斯夫）的高级研究员，负责多个生物制剂项目的工艺开发。 李博士于1996年7月获得中华人民共和国（中国）清华大学化学工程与技术学士学位及辅修化学。李博士随后于2001年8月获得美国马里兰大学巴尔迪默分校化学与生化工程博士学位。
席先生，50岁，担任非执行董事。席先生主要负责监督本集团整体财务管理、 财务事宜及战略发展。席先生自2023年6月起担任药明合联的执行董事，并分别自2023年5月及2023年11月起担任药明合联的首席财务官及公司秘书。他拥有逾20年在美国及中国的金融行业经验，包括在多家上市及私有公司从事投资银行和私募股权投资。 在加入药明合联前，席先生于2018年11月至2023年5月曾担任康方生物科技（开曼）有限公司（联交所：09926）的首席财务官，并于2020年4月至2023年5月同时兼任联席公司秘书。在此之前，席先生于2017年8月至2018年10月担任SIN Capital (HK) Limited（一家专注于投资中国医疗保健行业的公司）的董事，并于2015年4 月至2017年7月担任中信里昂证券有限公司企业融资及资本市场总监。于2013年10月至2015年4月，席先生担任瑞士信贷银行股份有限公司（香港分行）投资银行及战略咨询部副总裁。于2010年3月至2013年4月，席先生担任摩根士丹利亚洲有限公司投资银行部副总裁。于上述投资银行任职期间，席先生为中国龙头企业处理首次公开发售、债权及股权融资以及并购等重要交易。 席先生于1997年获得中国武汉大学生物化学学士学位，于2002年获得美国新泽西州立罗格斯大学理学硕士学位，并进一步于2008年以优异成绩获得美国纽约大学斯特恩商学院的工商管理硕士学位。
樊欣，47岁，担任独立非执行董事。樊先生主要负责监督本集团董事会并为其提供独立判断。自2017年9月起，樊先生担任哔哩哔哩股份有限公司（纳斯达克： BILI；联交所：9626）的首席财务官。在此之前，樊先生自2016年4月起曾担任哔哩哔哩股份有限公司财务副总裁。在加入哔哩哔哩股份有限公司之前，樊先生 于2011年至2016年在网易股份有限公司（纳斯达克：NTES；联交所：9999）担任财务总监。2011年之前，樊先生曾在毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）工作八年，先后担任过多个职位，于2008年至2011年期间担任高级经理。樊先生自2023年5月起亦担任思派健康科技有限公司（联交所：0314）的独立董事，且自2024年6月起担任微创脑科学有限公司（联交所：2172）的独立董事。 樊先生于2001年获得中国上海财经大学国际会计学士学位。樊先生是美国注册会计师协会的正式会员以及中国注册会计师。他亦持有特许全球管理会计师和英国特许注册会计师资格。
Grawunder博士，61岁，担任独立非执行董事。他主要负责监督本集团董事会并为其提供独立判断。Grawunder博士是瑞士生命科学领域一名经验丰富的企业 家，在治疗性抗体开发行业拥有超过20年的经验。他自2023年11月起担任药明合联的独立非执行董事，并自2024年4月起担任纳斯达克上市公司天演药业 (ADAG)的独立非执行董事。 Grawunder博士为德国T-CURX LLC的联合创始人，自2022年起担任该公司的首席执行官，最初担任该公司董事会成员，该德国生物技术公司专注于为癌症患者开发下一代CAR-T细胞疗法。此外，自2022年起，Grawunder博士亦担任瑞士Viopas Venture Consulting LLC的管理合伙人。在此之前，2012年至2021年期间， Grawunder博士为瑞士NBE-Therapeutics Ltd的创始人兼首席执行官，该公司为一家开发用于癌症治疗的ADC的生物技术公司，于2021年被德国宝灵家殷格翰收 购。Grawunder博士于2003年共同创立瑞士生物技术公司4-Antibody Ltd（研发用于自体免疫疾病及肿瘤的治疗性抗体），开始其行业职业生涯，于2006年至2012 年，Grawunder博士最初担任首席执行官，其后担任首席科学官，直至该公司被总部位于美国、于纳斯达克上市的Agenus Inc. (AGEN)收购。 Grawunder博士曾担任瑞士ADC生物技术公司Araris Biotech的顾问，直至该公司于2025年3月被日本制药公司大鹏药品工业收购。自2026年起，Grawunder博士担任瑞士ADC生物技术公司Clearidebio-Therapeutics的顾问。于2010年至2014年期间， Grawunder博士亦曾担任瑞士生物技术协会副主席。 Grawunder博士于1988年10月获得德国拜罗伊特大学生物化学学士学位，并于1991年7月获得生物化学硕士学位，其后于1994年7月获得瑞士巴塞尔大学细胞生物学博士学位，于1995年至1998年期间在美国先后于密苏里州圣路易斯华盛顿大学医学院及加州洛杉矶南加州大学进行博士后研究。此外，Grawunder博士亦持有瑞士圣加仑大学商学院的科技创业文凭。
胡博士，60岁，担任独立非执行董事。胡博士主要负责监督本集团董事会并为其提供独立判断。自2024年起，担任和黄医药（中国）有限公司（联交所：0013） 的独立非执行董事，目前是D Biotherapeutics, LLC的首席营运官，也是Lakebio Consulting, LLC的拥有者和主要顾问。于2020年至2024年1月，曾担任乐普生物科技股份有限公司（联交所：2157）的执行董事兼联席总经理。于2014年至2024年1月，胡博士曾担任上海美雅珂生物技术有限责任公司（上海美雅珂）的首席执行官及董事会主席，该公司由胡博士创办，专门从事癌症标靶治疗新药－抗体偶联药物的研发、临床研究及产业化。于2020年，处置了其在上海美雅珂生物技术有限责任公司的全部权益。于创办上海美雅珂生物技术有限责任公司之前，胡博士担任Seagen Inc.生物活性分析开发及过程分析部门总监（曾于纳斯达克上市）；葛兰素史克股份有限公司（现为GSK plc）（纽约证券交易所：GSK）分子生物学与临床免疫部门总监；ID Biomedical Corporation（曾于纳斯达克上市）分子生物学与临床免疫部门研究科学家及总监。胡博士还曾为华盛顿大学博士后研究员。 胡博士持有中国武汉大学生物化学科学学士学位及中国科学院生物物理研究所分子生物学博士学位。
就委任、续任及更换外部核数师、批准外部核数师薪酬及委聘条款以及处理与外部核数师退任或更换有关的任何事宜向董事会作出建议; 根据适用标准审阅及监控外部核数师的独立性及客观性及审计程序的有效性，于审计开始前与核数师讨论审计工作的性质及范围以及报告职责; 制订及执行与外部核数师提供的非审计工作有关的政策; 监督我们的财务报告、风险管理及内部控制系统; 审阅及批准我们的关连交易及获董事会授权的其他有关事宜; 为独立非执行董事及核数师提供数据，以让其进行关连交易的年度审核。